En este sentido los estudios que venimos realizando desde EY sobre la Función de Cumplimiento indican que los motivos más comunes en las organizaciones par externalizar parcial o totalmente una investigación suelen ser:
Creamos valor sostenible en el largo plazo para nuestros profesionales, nuestros clientes y para la sociedad en typical.
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La medida marca un impulso de Mastercard hacia el mercado para legitimar las criptomonedas como un activo financiero convencional que puede estar sujeto a las mismas reglas y marcos de cumplimiento que los activos tradicionales.
Si no logras la devolución de tu inversión cuando lo solicitas no hagas más aportaciones y rechaza la "ayuda" que te pueda brindar un supuesto bufete de abogados o entidades de recuperación de activos.
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La reunión entre Davis y Milei tuvo lugar el pasado 30 de enero. Fue el propio mandatario quien compartió los detalles del encuentro en sus redes sociales, junto con a una foto de ambos.
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Este domingo se sumaron dos testimonios que hicieron crecer el escándalo: el de Charles Hoskinson, uno de los referentes más influyentes del mundo cripto que aseguró que allegados al gobierno le hicieron un pedido de coimas para organizarle una reunión con el Presidente, y el de Hayden Mark Davis, fundador de Kelsier empresa que impulsó la criptomoneda $LIBRA, que dijo ser asesor de Milei y que el Presidente argentino «respaldó y promovió activamente el proyecto». Desde el entorno más próximo al mandatario niegan cualquier tipo de responsabilidad, y cuando son consultados por las declaraciones de Hoskinson dicen: «que haga la denuncia».
Esta operación, que se gestó durante como contratar a un hacker casi tres años de investigaciones, ha revelado una compleja estructura de fraude que prometía a sus víctimas rendimientos exorbitantes en el mercado de Bitcoin, específicamente un 40% mensual y hasta un 300% anual. Modus operandi de la estafa piramidal basada en Bitcoin
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